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非法集资案例郑州两家公司非法吸收公众存款6亿多

发布时间:2021-01-08 02:32:23 阅读: 来源:调节阀厂家

河南法制报

郑州两家公司非法吸收公众存款6亿多元,涉案6人近日被郑州市中级人民法院二审定刑。

据法院调查,2011年8月至11月期间,河南某公司未经国家监管部门批准,以月息6%至7.5%的高额利率为诱饵,非法向社会不特定客户吸收资金,以签订借款担保合同的方式,吸收公众存款,筹集资金1亿多元供自己使用。在融资过程中,该公司主要负责人袁某购买房产两套价值550多万元,案发后,侦查机关追回赃款1000余万元,扣押路虎、凯迪拉克、Polo汽车各一辆。

2009年6月份注册成立的河南另一公司,成立时未办理融资性担保机构经营许可证,随后的2011年7月19日至2011年11月25日期间,该公司借用其他公司手续办理了POS机系统,让客户刷卡投资,款项由该公司工作人员李智勇统一调配使用。该公司向社会不特定客户吸收集资款5亿余元。其中1亿余元被公司负责人用于个人归还借款、购车、购房、借款给他人、购买矿山等挥霍使用。

该两案涉及部分主要被告人已经被法院判刑,一审法院以非法吸收公众存款罪,对涉案的袁某等其他6人分别判处一年半至4年半不等有期徒刑,并将赃款赃物依法予以追缴。该案后经上诉后,近日,郑州市中级人民法院终审判决驳回上诉,维持原判。

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