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银行开展风险预防-【资讯】

发布时间:2021-07-15 11:03:17 阅读: 来源:调节阀厂家

建设银行青海省黄南州分行采取多种措施,加强案件防范工作,提高了内控管理水平,为业务发展提供了有力保障。

该行认真落实《案件防控工作责任状》,明确各级机构和管理人员的案件防控工作责任,并按照《黄南分行案件防控及合规管理工作考核办法》对责任状的落实情况开展监督检查。把内控案防“每周一讲”及营业网点“合规每日一讲”作为学习教育的重要平台,在员工中开展以法纪条规、业务规章、职业操守、禁止性规定等为主要内容的学习教育活动,进一步提高员工按章操作意识。

开展案件专项治理工作,将信贷、资产处置、集中采购、现金、自助设备、印鉴卡等业务部位和操作环节案件风险和员工参与民间借贷等案件风险作为专项治理重点,对辖属行(部)屡查屡犯问题进行了专项自查和整治,开展了安全、合规和各条线业务综合大检查,强化问题整改,切实防控案件风险。

不断健全工作机制,落实反洗钱职责,加强反洗钱宣传教育,确保反洗钱工作顺利开展。切实强化问责。对内部审计、外部监管检查以及违犯行规行纪的人员,严肃追究违规行为人和管理者的责任,充分发挥惩戒警示作用。

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